Законопроектом предусматривается, что кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные) запрошенные сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. В соответствии с поправками ответ на запрос может быть предоставлен, только если это соответствует российскому законодательству и нормативным актам.
Кроме того, кредитная организация не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса от компетентного органа обязана будет проинформировать об этом Банк России. Это нужно будет сделать через личный кабинет на сайте ЦБ. К кредитной организации, нарушившей установленные требования, предполагается применять меры, предусмотренные ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)».