Специалисты из Следственного департамента МВД России отмечают, что злоумышленники обзванивают граждан, пострадавших от финансовых пирамид (в основном от «ФИНИКО»), представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые те вложили в финансовую организацию.
Главная задача мошенников – заставить поверить человека в возможность быстрого возврата денежных средств. Аферисты входят в доверие к гражданам, показывая свою осведомленность об их финансовых операциях. Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а затем – прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду.
Позже с зарубежных номеров звонят лжесотрудники банков, рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развернутым паспортом и оплатить некую страховку в размере 10 % от суммы счета потерпевшего. При этом они уверяют, что как только транзакция пройдет успешно, эта сумма вернется клиенту. Иногда злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг. В подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов госорганов.
Мошенники пытаются усыпить бдительность граждан различными способами:
- маскируют свою деятельность под помощь обманутым вкладчикам;
- ссылаются на некие решения судов;
- упоминают государственные программы по выплатам денег пострадавшим;
- рассказывают о совместной работе Банка России с зарубежными партнерами по возврату денег, найденных за границей.
Все эти заявления не имеют отношения к действительности. Обо всех обращениях подозрительных лиц, предлагающих возврат, компенсации и другие возможности получения денег, сообщайте в правоохранительные органы. Сохраняйте бдительность!
Всем привет, мне звонят с ООО Доверие которая находится в г. Калининград! Никому не звонили?
Составляйте коллективное заявление в МВД на разглашение личных данных. Вы же знаете кто их слил. И не ведитесь, это развод. Это игра была, вы это не читали в самом начале. Никто, ничего не вернёт, выйдете из иллюзий.
Мне звонили с Калининграда, но фирма другая..
ООО «Экспертум» — кому то за последнее время звонил!? что предлагают. и кого сербский банк участвует в сценариях?
Теперь звонят с юр компании ОПОРА, та же схема юридическая похоже, не ведитесь, эти деньги уже никогда не вернуть.
Мне тоже звонили с ОПОРЫ)
Позвонили с Юркорпуса предложили догнать деньги.Нашли на Панаме,сами дали почту банка,все выглядело правдоподобно,и номера и банковские выписки,но итог внести 5% за транзакцию с Узбекского банка!Одним словом развод не верьте и не отправляйте.Деньги финикийцев не догонишь попал на 50000. зелени.
Здравствуйте,все тоже самое.Все было конечно правдоподобно ,и на почту пришло,и звонки были!НО!
Нужно оплатить штраф!
Мошенники!
100%. на собственном опыте знаю. главное не успел деньги перевести! Эвантика Питерская компания, мошенники
НЕ ВЕДИТЕСЬ ЛЮДИ!!!! ЭТО ВСЕ РАЗВОД!!!! МНЕ ТАКЖЕ ЗВОНИЛИ С ПИТЕРА, ЮК КРОМ!!!
ЯКОБЫ НАЙДЕН СЧЕТ В ГЕРМАНИИ!! И ЕСТЕСТВЕННО НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ 5тыс долларов ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ СЧЕТ!!!!
Это всё развод, люди не верьте никому, никто вам деньги не вернёт!!!
Хай всем звонили с Право, кому-то помогли вернуть?
А кому нибудь звонили с фирмы ООО Юркорпус, тоже красиво поют, предлагают договор и 10% уже после того как вывели суммы на мой счет. Вот не знаю верить или нет?
Нет это все обман
Тоже пытаются навязать договор,компания ооо «Трополис» прислали кучу документов, сердечные люди очень хотят помочь. Ведь реально хотелось бы вернуть,то что было потеряно, но и еще раз терять это уже слишком.
Да, мне звонили тоже, где то в конце марта, если правильно помню.
Послала куда подальше, а потом прочитала в тг чате что кому-то вернули, тоже попробовала.
Итог полтора месяца ожиданий, возврат произошел частичный( ну спасибо хоть на этом), оплатила комиссию после сделки и вроде порядок.
Итог: стоит попробовать.
Скажите пожалуйста данные паспорта давали
Да, мне тоже звонили с Юр компании в Питере, пробую
Мне 2 года звонят,я что то не доверяю
Здравствуйте. В феврале 2025 года со мной на связь выходит юрист с Санкт-Петербурга Эвантика и сообщает, что их компания занимается подобными случаями и у них имеются списки пострадавших. По итогу оказывается, что на мое имя как инвестора открыт счет в банке Бразилии. Сумма намного выше чем та, что вложила я, вторым владельцем счета является брокер. Банк бразильский со мной связался с официального. Вывести деньги нельзя ,поскольку счет заблокирован Арбитражным судом за агрессивную торговлю. Банк предложил оформить банковскую гарантию с израильским банком Леуми, мне будет необходимо перевести 500 тысяч рублей на счет банка Леуми (штраф брокера, второго владельца счета), затем в этот же Леуми бразильсикй банк переводит «мои» денежные средства, после конвертации в рубли деньги поступят на мой счет от Леуми банка. Если бы была возможность проверить, действительно ли счет на который необходимо будет перевести 500 тысяч рублей штрафа принадлежит Банку Леуми, было бы поспокойней. И самой опять звонить на этот номер не хочется, этот сайт так же могли создать мошенники, поскольку несколько сайтов у этого банка.
Мне тоже звонили из этой фирмы, сумма на счету в 10 раз больше чем я вкладывала. Тоже надо оплатить штраф 6500$ — это развод. Номера юриста новые, оператор не из России, на госуслугах не зарегистрированы.
Просто мы в базе лохов- поэтому они опять пытаются на жадности людей сыграть.
Здравствуйте. Можно с вами как то связаться у меня сейчас такая же ситуация.
тут номер тел не дает вставить. Однозначно это мошенники. ООО ЮК Эвантика нет по месту регистрации, проверили. Юрист Попова Ольга вела типо мое дело пол года, все ждала что я оплачу этот штраф, терпеливая. Но мы ее раскрыли. Эти мошенники очень хорошие психологи, грамотны, но не ведитесь!
Один в один
Звонили с консалтинговой компании опора, находящаяся в Москве. Занимаются компенсацией пострадавших от финико.Уж, очень слабо верится, дважды на эту уловку не пойду
если вкладываться не нужно, то почему бы и не заключить договор. Я то договор подписала, я бы не прочь оплатить 10% за услуги юриста после получения денежных средств, но видите ли, нужно оплатить штраф в пол ляма..
Ребята, почему ответить нельзя на комментарии? Тоже мошейники?
Здравствуйте. Мне звонят с какого-то «Консалдинга». Сначала послушала, перевели на другого «специалиста», послала, теперь названивают с различных номеров, блокировать не успеваю
Добрый день, читая Ваши комментарии вижу колоссальную разницу.
Давайте я опишу свою ситуацию: Звонили юр.компания предложили получить компенсацию. Я скептически отнесся к этому предложению, но я решил проверить мошенники или нет. Прошла неделя после подписания договора. Пришло письмо на почту с Нидерландов с их банка, я проверил актуальность почты.. меня удивило что почта действительно настоящая. По итогу в течении месяца мне вернули мои деньги я вложил 1.5миллиона рублей, мне и вернули мои же деньги, но там сумма чуть меньше была 1.420 с мелочью.
Прошу обращать внимание на почту, номера, а лучше звоните сами на эти номера и проверяйте через оператора, от куда и куда Вам звонили.
штрафа не было за агрессивную торговлю? не платили ничего?
Отдал 40 000 за конвертацию, плюс налог 15%
Вы и есть тот самый мошенник! Из вашего написанного, я проверил, как вы договор подписали, что за договор , о чем он, то что я дурак отдал в финансовую пирамиду 🤣 , поверьте мне на слово 🤣 что за чушь! Че удивительного в почте, сейчас их под разными логинами можно создать с одного устройства. Оператор вам ничего не скажет, скажет , что только российский номер и все, а кто и что таких данных никто не даёт. Харэ заливать 🤣
видимо вам не пришлось оплачивать штраф наложенный якобы на счет. номера телефонов и почты вроде бы соответствуют.. но дозвониться до них не получается
Кому нибудь звонили из ООО ЮК Экспертум?
Работал с ними. Компенсацию получил, конечно меньше чем в Финико оставил, но хоть что-то. По работе вопросов к ним нет.
Мне на днях позвонили с этой конторы.
Тоже думаю,развод или нет.
Судя по множествам обращением здесь, всем звонили 😁, живите с мыслю, что мошенники кругом, халявы нет
Да, сейчас общаемся и пытаемся вернуть деньги
Пока результата нет
Мне звонят, но думаю тут и ответов нет
Да, мне
Мне звонили. Я вписалась в эту эпопею уже жалею, нервов потратила 389 тыс, теперь еще 900 тыс надо, потому что брокер не уплатил налог по заказанной им налоговой декларации, звонили из Израиля, будет суд якобы я в сговоре с этим брокером и теперь я хочу вывести деньги по просроченной декларации. Надо оплатить 40 шекелей и тогда мне переведут деньги, а так будут суды в Израиле и если я туда не явлюсь, то они направят в наше МВД и штраф за неявку, вообщем полный капец, то ли верить, но звонят из Израиля и Боливии где находились мои активы. Решила больше ничего не платить, будь что будет
Мошенники
Да, звонили. Тоже хорошо общались и с юристом и с зарубежными банками. Просят оплатить штраф 465 рублей. Незнаю что и делать. Таких денег нет, а очень уговаривают заплатить, чтобы я получила 7000000 . Что посоветуете?
не платите, развод!